Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan’dan kolluk kuvvetleri, yatırım yolsuzluğuna karşı bir operasyon için bir araya geldi.
Europol ve Eurojust’ın desteğiyle ekip, araştırmalarını kripto yatırım şirketi Nexo’nun Bulgaristan şubesi üzerinde yoğunlaştırıyor.
Bulgaristan başsavcılığının sözcüsü Siyka Mileva’ya göre, işletmenin organize suçlular tarafından kara para aklama ve vergi suçları için kullanıldığından şüpheleniliyor.
Soruşturma, yabancı servislerin Rus bankalarına, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik uluslararası yaptırımları atlatmayı amaçladıklarını söyledikleri şüpheli işlemleri tespit etmesinden birkaç ay önce başlatıldı.
Nexo’nun müşterileri arasında geçmişte terör eylemlerini finanse etmekle suçlanan bir kişi var.
Şirketin bir sözcüsü, Nexo’nun Bulgar makamlarıyla tam bir işbirliği içinde olduğunu söyledi.
